Escola Virtual de Governo

Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

  • Curso Aberto

Compreenda o tema da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo! O curso aborda o que é PLD/FT, a evolução histórica, o sistema brasileiro de prevenção e as obrigações das pessoas obrigadas. Destinado a gestores, analistas e servidores de organizações sujeitas à regulação PLD/FT que precisam compreender as obrigações legais, os procedimentos de conformidade e as ferramentas para identificar e comunicar operações suspeitas.

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Imagem do curso: Ética e Integridade
4.8 (100 avaliações)

Conteudista:
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - CCAF
Certificador:
Enap - Escola Nacional de Administração Pública
Carga Horária:
20h
Disponibilidade:
30 dias
Idioma:
Português
Público Alvo:
Pessoas que estejam obrigadas a implementar mecanismos de controle para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em decorrência do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Curso aberto, gratuito e com certificado, qualquer pessoa pode se inscrever.
Conteúdo Programático:
  • 1. Conhecendo o tema PLD/FT.
  • 2. A evolução histórica do tema PLD/FT.
  • 3. O sistema brasileiro de PLD/FT.
  • 4. As pessoas obrigadas e o que se espera delas.
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